Главная / Записи рубрики

Рубрика

Новый сервис для бизнеса — выездная проверка

В Беларуси появилась новая услуга для бизнеса. Сервис «Международная система проверки контрагентов» (https://on-site-check.com) — позволяет проводить «выездные проверки» компаний по юридическому (фактическому) адресу в различных странах мира. В настоящее время подключено более 20 стран и список постоянно расширяется.  Также, по желанию заказчика, можно провести «глубокую» проверку контрагента. Преимущества для бизнеса: значительное снижение рисков от недобросовестных контрагентов; подтверждение реальной/мнимой деятельности контрагента (выезд происходит спонтанно и неожиданно); оценка деятельности проверяемой компании незаинтересованными/не аффилированными в сделках специалистах; установление контактных данных сотрудников, руководителей, учредителей интересующей компании; преимущества при проведении тендера, конкурса и др.(ведение бизнеса не по месту юридической регистрации как признак «однодневки» конкурента); неопровержимый аргумент в споре с налоговыми/контролирующими органами страны об оценке достаточности выполненных условий при проверке налогоплательщиком контрагентов на благонадежность/платежеспособность (информация об адресе контрагента и его площадях;…

COVID-19 помогает пополнять ряды мошенников

Пандемия COVID-19 и ее последствия в виде карантина, сокращения рабочих мест и др. привело к  резкому падению доходов и финансовым трудностям людей. Кибер-преступники до COVID-19 сами искали желающих помочь им в даркнете и на хакерских форумах.  Однако теперь ситуация резко изменилась, люди сами готовы работать на кибермошенников. Соискатели сами стали предлагать услуги по обналичиванию денег, готовы стать рейдерами, курьерами, «воркерами», «звонилками»  и «отправителями».  В этой связи специалистами в области сетевой безопасности прогнозируется увеличение преступлений связанных с киберпреступлениями. Группа компаний ABBIZ призывает представителей бизнеса и обычных граждан  быть более внимательными и осторожными. #COVID-19 #Безопасность #Минск #Беларусь #Безопасность_бизнеса #Детективное_Агентство #Детектив #Частный_детектив #Детектив_Беларусь #Частный_детектив_Беларусь #Помощь_бизнесу #Детектив_Минск #Частный_сыск #Экономическая_безопасность #Аудит #Аудит_безопасности #Внутренняя_безопасность #Личная_безопасность #Корпоративная_безопасность #Детективные_услуги #Интеллектуальная_собственность #Защита_интеллектуальной_собственности #Домен #Торговый_знак #Патент

Красивые с Праздником!

Группа компаний ABBIZ поздравляет всех женщин с весенним и главным женским днем — 8 Марта!!! Желаем Вам любви, тепла. благополучия, нежности, здоровья, счастья и душевного равновесия!!! Всегда радуйте своей красотой, излучайте тепло и дарите счастье!!! С Праздником!!!

60 ТЫС. ДОЛЛАРОВ США В МЕСЯЦ ИЛИ КАК РАБОТАЕТ ПИРАМИДА ОБМАНА.

Подавляющее число мошеннических групп представляют собой структурированную пирамиду. На вершине находятся организаторы или «админы» (Topic Starter), которые отвечают  за рекрутинг новых участников, создание фишинговых страниц, регистрацию доменов, консультации по решению т.н. «ошибки 900»(блокировка банком карт или операции). Они получают 20-30% от выручки. В середине пирамиды расположены «воркеры»  («рабочие лошадки»)  занимающиеся коммуникацией с  с «мамонтами» (жертвами) и отправкой фишинговых страниц.  Их заработок составляет 70- 80%. Помощниками «воркеров» выступают т.н. «возвратеры» (прозвонщики или звонилки), которые выдают себя за службу поддержки и получают процент от выручки от 5% до 10%. Все сделки и транзакции «воркеров» отображаются в отдельном телеграм-боте: там указана сумма, номер платежа и ник-нейм получателя. Аналитики Group-IB выяснили, что более половины мошеннических групп ориентированы на зарубежные страны. В среднем они зарабатывают 60 тыс. долларов США в месяц….

С Днём Защитника Отечества!!!

Детективное агентство «Остап и Партнёры», а также одновременно генеральный партнёр Группы компаний ABBIZ («Агентство Безопасности Бизнеса») поздравляет всех Настоящих, и стоящих за ними Красивых, с Днём Защитника!!! Мирного неба и исполнения желаний! Уверены, что каждая Красивая сегодня поздравит своего Настоящего, а если они еще не встретились, то сегодня или будущий праздник поможет Вам в этом. С уважением и поддержкой Руководители и Эксперты Группы компаний ABBIZ! #Безопасность #Минск #Беларусь #Безопасность_бизнеса #Детективное_Агентство  #Детектив #Частный_детектив #Детектив_Беларусь #Частный_детектив_Беларусь #Помощь_бизнесу #Детектив_Минск #Частный_сыск  #Экономическая_безопасность #Аудит #Аудит_безопасности #Внутренняя_безопасность #Личная_безопасность #Корпоративная_безопасность #Детективные_услуги #Интеллектуальная_собственность #Защита_интеллектуальной_собственности #Домен #Торговый_знак #Патент

НОВЫЙ ВИД КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИШЕЛ В БЕЛАРУСЬ!

Гражданам Беларуси посредством мессенджеров и социальных сетей начали приходить приглашения на 1-разовую подработку в России либо Украине. Преступники приезжающим обещают вознаграждение в размере 100 долларов США, оплатить проезд и одноразовое питание. Обязательным условием является открытие в любом банке нескольких дебетовых карт для обмена виртуальных валют. Злоумышленники уверяют что все полностью законно и участникам ни чего не угрожает со стороны правоохранительных органов. Эксперты группы компаний «Агентство безопасности бизнеса» считают, что данная схема направлена на обналичивание похищенных средств с банковских пластиковых карт. Участники сами не подозревая становятся Дропами. Справочно: Дроп или «денежный мул» – человек, который соглашается, чтобы его банковская карта стала «транзитной» для украденных мошенниками денег.  #Безопасность #Минск #Беларусь #Безопасность_бизнеса #Детективное_Агентство  #Детектив #Частный_детектив #Детектив_Беларусь #Частный_детектив_Беларусь #Помощь_бизнесу #Детектив_Минск #Частный_сыск  #Экономическая_безопасность #Аудит #Аудит_безопасности #Внутренняя_безопасность #Личная_безопасность #Корпоративная_безопасность #Детективные_услуги #Интеллектуальная_собственность…

Распространение «Мамонта»

Первое массовое использование в странах СНГ-схемы «Мамонт» («мамонтом» на сленге мошенников называют жертву или терпилу)зафиксировали 2018 году. Поводом послужило большое количество обращений обманутых пользователей. Пик мошеннической активности пришелся на 2020 год в связи с пандемией, переходом на удаленку и увеличением спроса (в среднем, на 30%-40%) на онлайн-покупки и услуги курьерской доставки. На популярных сервисах бесплатных объявлений мошенники публикуют так называемые «лоты-приманки» — объявления о продаже/покупке по намеренно заниженным/завышенным ценам товаров. Покупатель связывается с продавцом, а тот «обрабатывает(подготавливает)» его, полностью входя в доверие и «переводит» дальнейшее общение в мессенджер. Многие курьерские сервисы и доски объявлений по продаже новых и бывших в употреблении товаров ведут активную политику защиты пользователей от мошеннической активности, размещая предупреждения на своих ресурсах, это зачастую не останавливает покупателей. В Интернет мессенджере, площадке (лайнанюр,…

20 КРУПНЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУППИРОВОК АТАКУЮТ ГРАЖДАН БОЛЕЕ В БОЛЕЕ 15 СТРАНАХ.

Давно отработанную в России схему мошенничества с курьерскими службами мошенники начали активно применять в других странах. По данным специалистов международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, ежедневно фиксируется активизация в странах СНГ, Европы и США русскоязычных мошеннических групп, похищающих деньги и данные банковских карт пользователей с помощью фейковых сайтов популярных курьерских служб и маркетплейсов. Против жителей из Румынии, Болгарии, Франции, Польши, Чехии, США, Украины, Беларуси, Узбекистана, Киргизии и Казахстана работают не менее 20 крупных преступных группировок. За 2020 год заработок всех преступных групп, использующих данную схему мошенничества, оценивается более чем $6,2 млн. По прогнозам Group-IB, ущерб от «курьерской схемы» до конца года может значительно вырасти. Аналитики предупреждают, что отработанная в России схема быстро масштабируется на европейские и американские площадки, куда русскоязычные мошенники выходят с целью увеличения…

3 ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ БОРЬБЫ С РОСТОМ IT-ПРЕСТУПНОСТИ?

По мнению экспертов в области борьбы с киберпреступлениями, на государственном и межгосударственном уровне необходимо кардинально поменять подходы к профилактике и расследованию преступлений в киберпространстве. Создать принципиально новую систему криминалистического учета. Собирать и накапливать электронно-цифровые следы, которые оставляют в сети устройства пользователей. В дальнейшем накопленная база данных даст возможность идентификации интернет-преступников. Аналогично тому, как 120 лет назад то же самое позволила сделать дактилоскопия. Реформировать систему ведомственного образования. Следует превратить ВУЗы правоохранительного блока в современные центры компетенции и экспертизы. Привлекать к сотрудничеству гражданских специалистов и компании, добившихся значительного опыта в расследовании современных видов преступлений. На основе такого сотрудничества появится возможность создания современных методик проведения расследований IT-преступлений, повысит у курсантов навыки владения современными информационно-аналитическими решениями. Кардинально изменить систему работы с осведомителями, стартапами и специалистами. Перевести сотрудничество на материальное…

1 2 3