Главная / Новости / КАК КИБЕРМОШЕННИКИ ОТМЫВАЮТ КРИПТОВАЛЮТУ (часть 2).

КАК КИБЕРМОШЕННИКИ ОТМЫВАЮТ КРИПТОВАЛЮТУ (часть 2).

Обычно киберпреступники похищают криптовалюту с биржи, а затем, пользуясь т.н. «техникой расслоения», как правило, следуют транзакции сразу через несколько других различных бирж. Зачастую мошенники пользуются услугами посредников из Восточной Азии, получающих процент от средств при их легализации. Для скрытия происхождения кибервалюты используется метод перевода средств по многочисленным принадлежащим преступникам адресам.

Конвертирование части виртуальной валюты в фиатную происходит путем перемещения средств через новые банковские счета. Оставшаяся часть конвертируется в биткойны на заранее оплаченные подарочные карты, использование которых позволяет покупать дополнительные биткойны на других площадках.

 

#Безопасность #Минск #Беларусь #Безопасность_бизнеса #Детективное_Агентство  #Детектив #Частный_детектив #Детектив_Беларусь #Частный_детектив_Беларусь #Помощь_бизнесу #Детектив_Минск #Частный_сыск  #Экономическая_безопасность #Аудит #Аудит_безопасности #Внутренняя_безопасность #Личная_безопасность #Корпоративная_безопасность #Детективные_услуги #Интеллектуальная_собственность #Защита_интеллектуальной_собственности #Домен #Торговый_знак #Патент