Главная / УСЛУГИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ / Поиск и аналитика информации о лицах и их активах

Поиск и аналитика информации о лицах и их активах

Первым делом, необходимо обратить внимание на технические методы анализа и сбора данных о бизнес-партнерах и объектах будущих сделок. Безусловно, непрофессионал может это сделать быстро, но с разного рода нарушениями. Однако опытные работники детективного агентства, обладающие необходимыми профессиональными полномочиями, могут обойти законодательно такие негативные последствия, как:

  • вторжение в личную жизнь;
  • нарушение соглашения о неразглашении;
  • разглашение коммерческой тайны.

Источники получения информации:

Сотрудники частного детективного агентства «Остап и партнеры» используют для сбора и анализа информации ряд неофициальных источников. Чаще всего ими являются:

  • справочники;
  • базы данных;
  • средства массовой информации;
  • Интернет.

Полученные специалистами нашего детективного агентства аналитические данные широко применяются для получения комплексного представления о контрагентах или бизнес-партнерах, перспективах будущего сотрудничества, а также пресечения потенциальных угроз вашему бизнесу. 

Проверять можно следующие данные:

  • учредители;
  • топ-менеджмент;
  • контакты с теневыми структурами;
  • круг профессиональных  и личных контактов;
  • платежеспособность;
  • стабильность работы;
  • кредитоспособность;
  • негласную поддержку со стороны представителей бизнеса или чиновников;
  • потенциальные криминальные связи;
  • административные или судебные разбирательства;
  • способность к нечестной конкуренции. 

Почему выбирают нас?

Профессиональная этика — для нас не пустая фраза, а потенциальный  вариант стабильности и ключ к профессиональному росту на поприще детективной деятельности. Специалисты детективного агентства «Остап и партнеры» проводят анализ данных по лицам:

  • совершившим преступления и скрывающимся от правосудия;
  • ведущим открытый образ жизни.

Наши специалисты обладают профессиональным опытом в поиске и анализе данных по доступным каналам. Мы помогаем организациям и физическим лицам принимать необходимые меры в спорных ситуациях с корректным управлением рисками. 

Причины обращения в детективное агентство «Остап и партнеры»

Как правило, крупные государственные и частные предприятия обладают собственными штатными подразделениями экономической разведки. Малые предприятия и частные лица во избежание мошеннических действий могут полагаться только на свою осторожность и личный опыт.  

Если факты мошенничества не только подозреваются, но уже налицо, крупные и малые фирмы обладают всего несколькими потенциальными возможностями для отработки: 

  • самостоятельное преследование мошенников;
  • обращение в правоохранительные структуры;
  • обращение к услугам частного детектива.

Учитывая количество обращений в государственные органы правопорядка, ожидать решения по конкретно вашему вопросу придется весьма продолжительный срок, поэтому оптимальное решение проблемы — выяснить необходимые аспекты дела в частном порядке. Сотрудники детективного агентства «Остап и партнеры» профессионально и не предвзято выполнят ваш заказ в сжатые сроки. 

Кому мы помогаем?

  1. Гражданам, пострадавшим от «черных» и «серых» схем ведения бизнеса;
  2. Организациям, которые стали жертвами недобросовестных работников;
  3. Помогаем организациям и частным лицам разобраться со сложными криминальными ситуациями по факту утери имущества, несчастных случаев или вопросов наследования, а также защиты авторских прав. 

Расследование финансовых операций, а также сбор доказательств и фактов в финансовых документах проводится квалифицированными сотрудниками на аутсорсинге. Это:

  • эксперты по расследованию злоупотребления и мошенничеств;
  • специалисты по электронному анализу данных; 
  • профессиональные бухгалтеры;
  • юристы и юрисконсульты. 

С их помощью ведется расследование необычных финансовых операций и проверка финансовой отчетности в короткие сроки и на условиях строгой конфиденциальности.

Сфера профессиональных интересов

Нередко работодатели заинтересованы в приеме на должность проверенных людей, которые поступают в штат по рекомендациям либо же под чье-то поручительство. Однако современная действительность диктует свои законы: для того, чтобы опередить конкурентов, все чаще приходится действовать в спешке. Помимо этого, некоторые специальности не настолько общедоступны, чтобы кадры можно было находить по объявлению или на бирже труда. 

 Существует ряд предприятий и режимных объектов, где существуют типовые критерии отбора профессиональных кадров, которые позволяют избежать ряда проблем с недавно нанятыми работниками. Это такие организации, как:

  • силовые структуры;
  • спецслужбы;
  • предприятия закрытого типа;
  • службы охраны и безопасности;
  • авиация. 

Предпочтение отдается специалистам среднего возраста, обладающим продолжительным стажем работы, привязанным географически к конкретному месту жительства. Проверка  достоверности сведений, сообщаемых человеком, проводится нашими специалистами быстро и с гарантией полной достоверности. При необходимости применяется специализированная проверка на детекторе лжи. 

Обращаясь к специалистам нашего детективного агентства, вы получаете гарантию конфиденциальности услуг и недоступности указанных данных третьим лицам. Профессиональные работники частного сыска предоставят вам досье на конкретное физическое лицо или организацию качественно и в максимально сжатые сроки. 

По возникающим вопросам вы можете обратиться к нашим специалистам напрямую по контактам Агентства.